МинфинРоссии

Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Фильтры

Дата публикации

        16 документов

        Опубликовано: 01.08.2023Изменено: 01.08.2023
        Информационное сообщение Информационное сообщение Минфина России и Росфинмониторинга о выявлении аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами подозрительных операций при исполнении требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
        01.08.2023

        Скачать:

        Документ docx, 17.96 kb
        Опубликовано: 16.02.2023Изменено: 16.02.2023
        Отчёт Отчёт Росфинмониторинга о национальной оценке рисков финансирования терроризма (2022 г.)
        16.02.2023

        Скачать:

        Документ pdf, 2.58 mb
        Опубликовано: 16.02.2023Изменено: 16.02.2023
        Отчёт Отчёт Росфинмониторинга о национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (2022 г.)
        16.02.2023

        Скачать:

        Документ pdf, 3.82 mb
        Опубликовано: 14.02.2023Изменено: 14.02.2023
        Постановление Правительства Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»
        14.02.2023

        Скачать:

        Документ docx, 27.83 kb
        Опубликовано: 14.02.2023Изменено: 14.02.2023
        Постановление Правительства Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2021 № 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
        14.02.2023

        Скачать:

        Документ docx, 18.13 kb
        Опубликовано: 14.02.2023Изменено: 14.02.2023
        Постановление Правительства Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
        14.02.2023

        Скачать:

        Документ docx, 27.62 kb
        Опубликовано: 08.07.2022Изменено: 08.07.2022
        Презентация Презентация «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе»
        08.07.2022

        Скачать:

        Документ pdf, 2.12 mb
        Опубликовано: 28.09.2021Изменено: 28.09.2021
        Методические рекомендации Методические рекомендации по осуществлению контроля соблюдения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
        28.09.2021

        Скачать:

        Документ docx, 44.39 kb
        Опубликовано: 18.02.2020Изменено: 18.02.2020
        Документ Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ
        18.02.2020
        Посмотреть еще

        Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная