Рекомендации по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 967-р
Опубликован в разделе: Микрофинансовая деятельность и кредитная кооперация
Опубликовано: 27.07.2010
Рекомендации по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Скачать
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная