О внесении изменений в Положение об осуществлении запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о таких клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, ее обработки, в том числе документальной фиксации, и анализа, о принятии, в том числе документальной фиксации, обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты представленной клиентом информации, а также о составе, об условиях, о порядке и сроках представления указанной информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, а также в Перечень видов договоров, предусматривающих оказание финансовых услуг, в отношении которых не применяются положения главы 201 Налогового кодекса Российской Федерации в силу низкого риска совершения с использованием таких договоров действий (бездействия), направленных на уклонение от уплаты налогов (сборов)
Наименование
О внесении изменений в Положение об осуществлении запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о таких клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, ее обработки, в том числе документальной фиксации, и анализа, о принятии, в том числе документальной фиксации, обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты представленной клиентом информации, а также о составе, об условиях, о порядке и сроках представления указанной информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, а также в Перечень видов договоров, предусматривающих оказание финансовых услуг, в отношении которых не применяются положения главы 201 Налогового кодекса Российской Федерации в силу низкого риска совершения с использованием таких договоров действий (бездействия), направленных на уклонение от уплаты налогов (сборов)
ID проекта
02/07/12-23/00144577
Дата создания
26.12.2023
Разработчик
Процедура
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1318 «О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений совета евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»
Вид НПА
Проект постановления Правительства Российской Федерации
Срок общественного обсуждения (дней):
15
Дата начала проведения обсуждения
26.12.2023
Ответственное лицо
Балеевских М.М.
Адрес электронной почты ответственного лица
Контактный телефон ответственного лица
+7 (495) 913-11-11 *0315
Текст проекта НПА
Сводный отчет, загруженный при публикации проекта
Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы
26.12.2023
Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы
1.01.2024
Адреса электронной почты для отправки участниками обсуждений своих заключений
Почтовый адрес для отправки участниками обсуждений своих заключений
109097, Москва, Ул. Ильинка, 9
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная