Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2021 № 1456 «Об утверждении Правил ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состава информации, включаемой в указанный перечень»

В соответствии с частью 26 статьи 6.2 Федерального закона "О лотереях" и частью 32 статьи 5.1 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состав информации, включаемой в указанный перечень.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 августа 2021 г. N 1456

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ ЛИЦАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, И (ИЛИ) ЛИЦАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР, И СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В УКАЗАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр (далее - перечень), и состав информации, включаемой в перечень.

2. Перечень ведется Федеральной налоговой службой посредством:

а) включения информации об иностранном банке в перечень в соответствии с частью 28 статьи 6.2 Федерального закона "О лотереях", частью 34 статьи 5.1 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

б) исключения информации об иностранном банке из перечня на основании решения, предусмотренного пунктом 1 части 34 статьи 6.2 Федерального закона "О лотереях", пунктом 1 части 40 статьи 5.1 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", или вступившего в законную силу решения суда, предусмотренного пунктами 2 и 3 части 34 статьи 6.2 Федерального закона "О лотереях", пунктами 2 и 3 части 40 статьи 5.1 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

3. Сведения о включении информации об иностранном банке в перечень или об исключении такой информации из перечня размещаются Федеральной налоговой службой в течение 5 рабочих дней, следующих за днем принятия решения (вступления в законную силу решения суда), предусмотренного пунктом 2 настоящих Правил, в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

4. В состав информации, включаемой в перечень, входят следующие сведения об иностранном банке:

наименование;

место нахождения (при наличии);

номер и дата выдачи лицензии или иного разрешения, на основании которого иностранный банк вправе осуществлять банковские операции в соответствии с законодательством иностранного государства (при наличии);

номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является иностранный банк;

SWIFT-код или банковский идентификационный код (БИК) иностранного банка (при наличии);

адрес сайта иностранного банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии);

номер счета (при наличии).

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, указываются буквами латинского алфавита.