Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Презентация «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе»

Методические рекомендации по осуществлению контроля соблюдения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ

Участие аудиторов в противодействии финансированию распространения оружия массового уничтожения

Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с участием аудиторов

Рекомендации по применению результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма аудиторскими организациями и аудиторами

Методические рекомендации по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Отчет Росфинмониторинга о национальной оценке рисков финансирования терроризма (2018 г.)

Отчет Росфинмониторинга о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов (2017 - 2018 гг.)